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「微信哪里可以投注啊」海南航空控股股份有限公司第八届董事会第五十一次会议决议公告
2020-01-11 16:09:45 阅读:2259

「微信哪里可以投注啊」海南航空控股股份有限公司第八届董事会第五十一次会议决议公告

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海南航空控股有限公司

第八届董事会第五十一次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2019年10月16日,海南航空控股有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第51次会议通过通讯方式召开。根据《公司法》和海南航空控股有限公司章程的有关规定,应出席会议的董事有9名,实际出席会议的董事有9名。会议审议通过了以下议案:

一、公司董事会专门委员会成员选举报告

公司董事会同意选举张颖女士为公司战略委员会成员。审计和风险委员会的成员和召集人;薪酬及评核委员会及提名委员会成员。邓天麟先生不再担任公司战略委员会成员。审计和风险委员会的成员和召集人;薪酬及评核委员会及提名委员会成员。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二.控股子公司天津航空股份有限公司股权转让报告

本公司董事会同意将天津航空有限责任公司(以下简称“天津航空”)48%的股权以每股1.70元的价格转让给HNA航空集团有限公司(以下简称“航空集团”),交易总额为6,685,616,000元。交易完成后,天津航空将不再是公司的控股子公司。

独立董事意见:为了进一步推动天津航空多元化、科学化、可持续发展,推动天津航空产业转型升级,公司本着“一切有利于天津航空高质量发展”的原则,将天津航空48%的股权转让给航空及其上下游资源丰富的航空集团。该定价是指第三方提供的评估报告,定价公平合理。不损害上市公司和全体股东的利益,不会对上市公司的生产经营产生重大不利影响。

这笔交易完成后,天津航空将不再是该公司的控股子公司。公司详细披露了与天津航空公司的现有担保等方面以及后续的结算措施。相关计划科学合理。公司董事会审议交易时,所有相关董事均已退出,投票程序合法有效。

该交易构成关联交易。公司董事会审议本次交易时,公司董事徐军、刘伟静、陈明、吴小溪、张志刚、刘季春回避投票。

详见当日披露的控股子公司天津航空股份有限公司股权转让及关联交易公告(编号:p 2019-125)。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,6票回避投票。

此事仍需提交公司股东大会审议。

三.关于2019年召开第八次股东特别大会的报告

本公司董事会同意于2019年11月1日召开本公司2019年第八次临时股东大会。详情请参阅同日披露的关于召开本公司2019年第八次临时股东大会的通知(编号:p 2019-127)。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

特此宣布

海南航空控股有限公司

董事会

2010年10月17日

附件:张颖女士的简历

张颖,女,1962年12月出生,北京人,毕业于中国社会科学院研究生院,获经济学博士学位。他于1997年被选为高级会计师,并于2018年被选为正式高级会计师。曾任北京市机械局职工大学工商管理系教师、保利广场财务部经理兼总会计师、北京三元食品有限公司董事、副总经理兼首席财务官、北京燃气集团有限公司党委委员、董事、副总经理兼首席财务官