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通过欺诈获利 摩根大通交易员被控“幌骗”
2019-12-01 20:46:26 阅读:4587

《今日俄罗斯》(Russia Today)9月16日在其网站上报道称,美国司法部表示,摩根大通贵金属交易员通过欺诈性交易获得巨额利润,并实施了大规模操纵价格的犯罪阴谋。

据报道,助理司法部长布赖恩·邦奇科夫(Brian Bunchikov)在司法部9月16日发布的一份声明中表示,摩根大通的现任和前任贵金属交易员格雷格·史密斯、迈克尔·诺瓦克(Michael Nowak)和克里斯托弗·乔丹(Christopher Jordan)几年来进行了“操纵贵金属期货合约市场、欺骗市场参与者的大规模阴谋”。美国司法部表示,这些银行员工在数千个非法交易序列中欺骗了其他市场参与者,包括他们自己的一些客户,从而获得巨额利润。

这三个人被怀疑进行了10多年的大规模“诈骗”——下达了一些交易指令,但在交易开始前取消了,目的是操纵黄金、白银和其他贵金属的价格。他们在检方获得并列入起诉书的聊天记录中公开讨论了自己的非法行为。他们被指控犯有银行、电信和商品欺诈、价格操纵和欺诈,以及“策划通过某种形式的欺诈来处理从事州际或外贸的企业事务”。最后一项指控通常只针对有组织犯罪集团成员。

报道称,司法部在一份声明中表示:“这些指控无疑表明,司法部致力于起诉那些破坏投资公众对美国大宗商品市场诚信的人。”

报告称,很明显,这些指控是为了传递一个信息,但不清楚这个信息是传递给华尔街的罪犯,还是传递给厌倦银行家逃脱金融犯罪的美国人。司法部输掉了最后两起操纵价格的案件。

根据起诉书,在摩根大通收购破产的贝尔斯登银行后,三人都来到了摩根大通。他们过去在贝尔斯登银行从事非法交易时甚至更加明目张胆。

据报道,德意志银行(Deutsche Bank)、汇丰银行(HSBC)和瑞银集团(UBS)去年与商品期货交易委员会达成协议,分别支付3000万美元(约合人民币7.1元)、160万美元和1500万美元,以解决交易员涉嫌以欺骗手段操纵贵金属期货价格的问题,以避免承认不当行为,防止他们陷入长期诉讼。

图为摩根大通总部办公楼,摄于美国纽约。新华社/路透社

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